功能性委員會-永續發展
永續發展委員會
永續發展委員會每年至少召開一次會議，並得視需要隨時召開會議，有關本委員會會議召開每位委員的出席率情形，請參考本公司各年度年報。
本公司之永續發展委員會於113年11月5日成立，委員總人數不得少於3人，應具備企業永續專業知識與能力
第2屆委員任期：114年06月19日至117年06月18日，委員共4人
| 本屆永續發展委員會委員名單 | |||
| 獨立董事 | 趙瑀 | ||
| 獨立董事 | 陳紹基 | ||
| 獨立董事 | 薛守宏 | ||
| 獨立董事 | 林詩怡 | ||
本公司已訂定「永續發展委員會組織規程」，並依「永續發展委員會組織規程」第六條規定，永續發展委員會應依下列職權提報董事會：
一、制定、推動及強化公司永續發展政策、年度計畫及策略等。
二、檢討、追蹤與修訂永續發展執行情形與成效。
三、督導永續資訊揭露事項並審議永續報告書。
四、督導本公司永續發展守則之業務或其他經董事會決議之永續發展相關工作之執行。
一、制定、推動及強化公司永續發展政策、年度計畫及策略等。
二、檢討、追蹤與修訂永續發展執行情形與成效。
三、督導永續資訊揭露事項並審議永續報告書。
四、督導本公司永續發展守則之業務或其他經董事會決議之永續發展相關工作之執行。
永續發展委員會每年至少召開一次會議，並得視需要隨時召開會議，有關本委員會會議召開每位委員的出席率情形，請參考本公司各年度年報。
| 年度 | 項目 \ 委員姓名 | 葉廼廸 | 鄭樹發 | 傅國鈞 | 趙瑀 | 陳紹基 | 薛守宏 | 林詩怡 |
| 113年度 | 實際出席次數 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 委託出席次數 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 出席率 | 100% | 100% | 100% | NA | NA | NA | NA | |
| 114年度 | 實際出席次數 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 委託出席次數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 出席率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 開會日期 | 議案內容 | 決議結果 |
| 113/11/05 |
1.推選第一屆永續發展委員會召集人案。
|
委員會全體成員同意通過選任葉廼廸委員擔任永續發展委員會召集人。
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| 114/05/02 |
1.修訂「公司永續發展實務守則」案。
2.本公司114年度永續發展推動計劃案。 3.本公司113年度利害關係人及重大議題鑑別案。 |
委員會全體成員同意通過；
第一項議案業經民國114年第3次董事會決議通過在案。 第二項及第三項議案於民國114年第3次董事會報告。 |
| 114/06/19 |
1.推選第二屆永續發展委員會召集人案。
|
委員會全體成員同意通過選任趙瑀委員擔任永續發展委員會召集人。
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| 114/08/05 |
1.出具113年度永續報告書案。
|
委員會全體成員同意通過；
並業經民國114年第5次董事會決議通過在案。 |
