功能性委員會-審計
審計委員會
本公司之審計委員會於111年6月14日成立，委員由全體獨立董事組成，其人數不得少於3人
第2屆委員任期：114年06月19日至117年06月18日，委員共4人
| 本屆審計委員會委員名單 | |||
| 獨立董事 | 薛守宏 | ||
| 獨立董事 | 陳紹基 | ||
| 獨立董事 | 趙瑀 | ||
| 獨立董事 | 林詩怡 | ||
有關本委員會會議召開每位委員的出席率情形，請參考本公司各年度年報。
| 年度 | 項目 \ 委員姓名 | 沈仰斌 | 姜宜君 | 陳紹基 | 趙瑀 | 薛守宏 | 林詩怡 |
| 113年度 | 實際出席次數 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - |
| 委託出席次數 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 出席率 | 100% | 100% | 100% | 100% | NA | NA | |
| 114年度 | 實際出席次數 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 委託出席次數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 出席率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 開會日期 | 議案內容 | 決議結果 |
| 113/03/04 |
1.112年度營業報告書、合併財務報告及個體財務報告案。
2.112年度盈餘分派案。
3.113年度會計師獨立性評估暨委任及報酬案。
4.關係人交易案。 5.出具112年度內部控制制度聲明書及有效性考核案。 |
委員會全體成員同意通過；
五項議案業經民國113年第1次董事會決議通過在案。
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| 113/05/09 |
1.113年第一季合併財務報告案。
2.修訂「審計委員會組織規程」案。 3.關係人交易案。 |
委員會全體成員同意通過；
三項議案業經民國113年第2次董事會決議通過在案。 |
| 113/08/06 |
1.113年第二季合併財務報告案。
2.關係人交易案。 |
委員會全體成員同意通過；
二項議案業經民國113年第4次董事會決議通過在案。 |
| 113/11/05 |
1.113年第三季合併財務報告案。
2.關係人交易案。 3.處分本公司持有18%之ICP DAS EUROPE GMBH股份案。 4.修訂「內部控制制度」及「內部稽核制度」案。 5.訂定114年度稽核計畫案。 |
委員會全體成員同意通過；
五項議案業經民國113年第5次董事會決議通過在案。
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| 114/03/06 |
1.113年度營業報告書、合併財務報告及個體財務報告案。
2.113年度盈餘分派案。
3.修訂「取得或處分資產處理程序」案。 4.解除新任董事及其代表人競業限制案。 5.簽證會計師輪調案。 6.114年度會計師獨立性評估暨委任及報酬案。
7.出具112年度內部控制制度聲明書及有效性考核案。 |
委員會全體成員同意通過；
七項議案業經民國114年第2次董事會決議通過在案。
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| 114/05/02 |
1.114年第一季合併財務報告案。
2.確認提名董事候選人案。 3.解除提名董事候選人競業限制案。 4.修訂「審計委員會組織規程」案。 |
委員會全體成員同意通過；
四項議案業經民國114年第3次董事會決議通過在案。 |
| 114/06/19 |
1.推選第二屆審計委員會召集人案。
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委員會全體成員同意通過選任薛守宏委員擔任審計委員會召集人。
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| 114/08/05 |
1.114年第二季合併財務報告案。
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委員會全體成員同意通過；
業經民國114年第5次董事會決議通過在案。 |
