功能性委員會
薪資報酬委員會
本公司之薪資報酬委員會於100年10月21日成立，委員總人數不得少於3人
第5屆委員任期：111年06月14日至114年06月13日，委員共4人
| 本屆薪資報酬委員會委員名單 | |||
| 獨立董事 | 姜宜君 | ||
| 獨立董事 | 沈仰斌 | ||
| 獨立董事 | 陳紹基 | ||
| 獨立董事 | 趙瑀 | ||
本公司已訂定「薪資報酬委員會組織規程」，並依「薪資報酬委員會組織規程」第三條規定，薪酬委員會應依下列職權定期將所提建議向董事會提交討論：
1、檢討本規程並提出修正建議。
2、董事、監察人及經理人績效評估及薪資報酬之政策、制度、標準與結構之檢討與訂定。
3、董事、監察人及經理人薪資報酬之評估與訂定。
2、董事、監察人及經理人績效評估及薪資報酬之政策、制度、標準與結構之檢討與訂定。
3、董事、監察人及經理人薪資報酬之評估與訂定。
本委員會履行前項職權時，應依下列原則為之：
1、薪酬管理應符合公司之薪酬理念。
2、董事、監察人及經理人之績效評估及薪資報酬應參考同業通常水準支給情形，並考量與個人表現、公司經營績效及未來風險之關連合理性。
3、不應引導董事及經理人為追求薪資報酬而從事逾越公司風險胃納之行為。
4、針對董事及高階經理人短期績效發放紅利之比例及部分變動薪資報酬支付時間應考量行業特性及公司業務性質予以決定。
5、 訂定董事、監察人及經理人薪資報酬之內容及數額應考量其合理性，董事、監察 人及經理人薪資報酬之決定不宜與財務績效表現重大悖離，如有獲利重大衰退或 長期虧損，則其薪資報酬不宜高於前一年度，若仍高於前一年度，應於年報中揭 露合理性說明，並於股東會報告。
6、 本委員會成員對於其個人薪資報酬之決定，不得加入討論及表決。
5、 訂定董事、監察人及經理人薪資報酬之內容及數額應考量其合理性，董事、監察 人及經理人薪資報酬之決定不宜與財務績效表現重大悖離，如有獲利重大衰退或 長期虧損，則其薪資報酬不宜高於前一年度，若仍高於前一年度，應於年報中揭 露合理性說明，並於股東會報告。
6、 本委員會成員對於其個人薪資報酬之決定，不得加入討論及表決。
前二項所稱之薪資報酬，包括現金報酬、認股權、分紅入股、退休福利或離職給付 、各項津貼及其他具有實質獎勵之措施。
薪酬委員會應至少每年召開二次會議，有關本委員會會議召開每位委員的出席率情形，請參考本公司各年度年報。
註：廖淑伶委員於111年6月14日缷任，陳紹基及趙瑀委員於111年6月14日就任。
審計委員會
| 年度 | 項目 \ 委員姓名 | 姜宜君 | 廖淑伶 | 沈仰斌 | 陳紹基 | 趙瑀 |
| 111年度 | 實際出席次數 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| 委託出席次數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 出席率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 112年度 | 實際出席次數 | 2 | NA | 2 | 2 | 2 |
| 委託出席次數 | 0 | NA | 0 | 0 | 0 | |
| 出席率 | 100% | NA | 100% | 100% | 100% |
| 開會日期 | 議案內容 | 決議結果 |
| 111/03/14 |
1.本公司民國110年度員工酬勞及董監事酬勞分配案。
2.本公司民國111年度董事長薪酬標準與結構案。
3.本公司民國111年度經理人薪酬標準與結構案。
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委員會全體成員同意通過；
三項議案業經民國111年第1次董事會決議通過在案；有關員工及董監事酬勞資訊已申報至公開資訊觀測站。 |
| 111/06/14 |
推選第五屆薪資報酬委員會召集人案。
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委員會全體成員通過互推姜宜君委員擔任本委員會召集人及會議主席。
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| 111/08/01 |
1.本公司民國111年度經理人調薪幅度案。
2.本公司民國110年度經理人員工酬勞分配案。 3.本公司董事及獨立董事車馬費支給案。 4.本公司獨立董事之報酬支給案。 5.修訂「薪資報酬委員會組織規程」案。 |
委員會全體成員同意通過；
第二項至第五項議案業經民國111年第4次董事會決議通過在案，員工酬勞已於111年10月7日發放。 |
| 112/03/13 |
1.本公司民國111年度員工酬勞及董監事酬勞分配案。
2.本公司總經理室專案副總經理委任案。 3.本公司公司治理主管委任案。 4.本公司民國112年度員工酬勞及董事酬勞提撥比率預估案。 5.本公司民國112年度董事長薪酬標準與結構案。
6.本公司民國112年度經理人薪酬標準與結構案。
|
委員會全體成員同意通過；
六項議案業經民國112年第1次董事會決議通過在案；有關員工及董監事酬勞資訊已申報至公開資訊觀測站。
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| 112/08/08 |
1.本公司民國112年度經理人調薪幅度案。
2.本公司民國111年度經理人員工酬勞分配案。 |
委員會全體成員同意通過；
二項議案業經民國112年第3次董事會決議通過在案，員工酬勞預計於112年8月24日發放。 |
審計委員會
本公司之審計委員會於111年6月14日成立，委員由全體獨立董事組成，其人數不得少於3人
第1屆委員任期：111年06月14日至114年06月13日，委員共4人
| 本屆審計委員會委員名單 | |||
| 獨立董事 | 沈仰斌 | ||
| 獨立董事 | 姜宜君 | ||
| 獨立董事 | 陳紹基 | ||
| 獨立董事 | 趙瑀 | ||
有關本委員會會議召開每位委員的出席率情形，請參考本公司各年度年報。
| 年度 | 項目 \ 委員姓名 | 沈仰斌 | 姜宜君 | 陳紹基 | 趙瑀 |
| 111年度 | 實際出席次數 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 委託出席次數 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 出席率 | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 112年度 | 實際出席次數 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 委託出席次數 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 出席率 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 開會日期 | 議案內容 | 決議結果 |
| 111/06/14 |
推選第一屆審計委員會召集人案。
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委員會全體成員同意通過選任沈仰斌委員擔任審計委員會召集人。
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| 111/08/01 |
1.111年第二季合併財務報告案。
2.盈餘轉增資發行新股案。 3.訂定配息基準日、停止過戶日案。 |
委員會全體成員同意通過；
三項議案業經民國111年第4次董事會決議通過在案； 有關除權除息基準日相關資訊已申報至公開資訊觀測站。 |
| 111/11/07 |
1.111年第三季合併財務報告案。
2.訂定「內部重大資訊處理作業程序」案。 3.修訂「內部控制制度」及「內部稽核制度」案。 4.訂定112年度稽核計畫案。 |
委員會全體成員同意通過；
四項議案業經民國111年第5次董事會決議通過在案。 |
| 112/03/13 |
1.本公司民國111年度員工酬勞及董監事酬勞分配案。
2.111年度營業報告書、合併財務報告及個體財務報告案。
3.111年度盈餘分派案。
4.111年度盈餘轉增資發行新股案。 5.112年度會計師獨立性評估暨委任及報酬案。 6.擬預先核准簽證會計師、其事務所及事務所關係企業向本公司及子公司提供非認證服務事項案。 7.出具111年度內部控制制度聲明書案。 |
委員會全體成員同意通過；
七項議案業經民國112年第1次董事會決議通過在案。 |
| 112/05/05 |
112年第一季合併財務報告案。
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委員會全體成員同意通過；
業經民國112年第2次董事會決議通過在案。 |
| 112/08/08 |
1.112年第二季合併財務報告案。
2.盈餘轉增資發行新股案。 3.訂定配息基準日、停止過戶日案。 |
委員會全體成員同意通過；
三項議案業經民國112年第3次董事會決議通過在案； 有關除權除息基準日相關資訊已申報至公開資訊觀測站。 |
| 112/11/06 |
1.112年第三季合併財務報告案。
2.修訂「內部控制制度」及「內部稽核制度」案。 3.訂定113年度稽核計畫案。 |
委員會全體成員同意通過；
三項議案業經民國112年第4次董事會決議通過在案。 |
