功能性委员会
薪资报酬委员会
本公司之薪资报酬委员会于2011年10月21日成立，委员总人数不得少于3人
第5届委员任期：2022年06月14日至2025年06月13日，委员计4人
| 本届薪资报酬委员会委员名单 | |||
| 独立董事 | 姜宜君 | ||
| 独立董事 | 沈仰斌 | ||
| 独立董事 | 陈绍基 | ||
| 独立董事 | 赵瑀 | ||
本公司已订定「薪资报酬委员会组织规程」，并依「薪资报酬委员会组织规程」第三条规定，薪酬委员会应依下列职权定期将所提建议向董事会提交讨论：
1、检讨本规程并提出修正建议。
2、董事、监察人及经理人绩效评估及薪资报酬之政策、制度、标准与结构之检讨与订定。
3、董事、监察人及经理人薪资报酬之评估与订定。
2、董事、监察人及经理人绩效评估及薪资报酬之政策、制度、标准与结构之检讨与订定。
3、董事、监察人及经理人薪资报酬之评估与订定。
本委员会履行前项职权时，应依下列原则为之：
1、薪酬管理应符合公司之薪酬理念。
2、董事、监察人及经理人之绩效评估及薪资报酬应参考同业通常水平支给情形，并考虑与个人表现、公司经营绩效及未来风险之关连合理性。
3、不应引导董事及经理人为追求薪资报酬而从事逾越公司风险胃纳之行为。
4、针对董事及高阶经理人短期绩效发放红利之比例及部分变动薪资报酬支付时间应考虑行业特性及公司业务性质予以决定。
5、订定董事、监察人及经理人薪资报酬之内容及数额应考虑其合理性，董事、监察 人及经理人薪资报酬之决定不宜与财务绩效表现重大悖离，如有获利重大衰退或 长期亏损，则其薪资报酬不宜高于前一年度，若仍高于前一年度，应于年报中揭 露合理性说明，并于股东会报告。
6、本委员会成员对于其个人薪资报酬之决定，不得加入讨论及表决。
5、订定董事、监察人及经理人薪资报酬之内容及数额应考虑其合理性，董事、监察 人及经理人薪资报酬之决定不宜与财务绩效表现重大悖离，如有获利重大衰退或 长期亏损，则其薪资报酬不宜高于前一年度，若仍高于前一年度，应于年报中揭 露合理性说明，并于股东会报告。
6、本委员会成员对于其个人薪资报酬之决定，不得加入讨论及表决。
前二项所称之薪资报酬，包括现金报酬、认股权、分红入股、退休福利或离职给付 、各项津贴及其他具有实质奖励之措施。
薪酬委员会应至少每年召开二次会议，有关本委员会会议召开每位委员的出席率情形，请参考本公司各年度年报。
本公司之审计委员会于2022年6月14日成立，委员由全体独立董事组成，其人数不得少于3人
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| 开会日期 | 议案內容 | 决议结果 |
| 2023/03/13 |
1.本公司2022年度员工酬劳及董监事酬劳分配案。
2.本公司总经理室项目副总经理委任案。 3.本公司公司治理主管委任案。 4.本公司2023年度员工酬劳及董事酬劳提拨比率预估案。 5.本公司2023年度董事长薪酬标准与结构案。 6.本公司2023年度经理人薪酬标准与结构案。 |
委员会全体成员同意通过；
六项议案业经2023年第1次董事会决议通过在案； 有关员工及董监事酬劳信息已申报至公开信息观测站。 |
| 2023/08/08 |
1.本公司2023年度经理人调薪幅度案。
2.本公司2022年度经理人员工酬劳分配案。 |
委员会全体成员同意通过；
二项议案业经2023年第3次董事会决议通过在案， 员工酬劳预计于2023年8月24日发放。 |
| 2024/03/04 |
1.本公司2023年度员工酬劳及董监事酬劳分配案。
2.本公司财务会计主管升任案。 3.本公司经理人异动案。 4.本公司2024年度员工酬劳及董事酬劳提拨比率预估案。 5.本公司2024年度董事长薪酬标准与结构案。 6.本公司2024年度经理人薪酬标准与结构案。 |
委员会全体成员同意通过；
六项议案业经2024年第1次董事会决议通过在案； 有关员工及董事酬劳信息已申报至公开信息观测站。 |
审计委员会
本公司之审计委员会于2022年6月14日成立，委员由全体独立董事组成，其人数不得少于3人
第1届委员任期：2022年06月14日至2025年06月13日，委员计4人
| 本届审计委员会委员名单 | |||
| 独立董事 | 沈仰斌 | ||
| 独立董事 | 姜宜君 | ||
| 独立董事 | 陈绍基 | ||
| 独立董事 | 赵瑀 | ||
有关本委员会会议召开每位委员的出席率情形，请参考本公司各年度年报。
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| 开会日期 | 议案內容 | 决议结果 |
| 2023/03/13 |
1.本公司2022年度员工酬劳及董监事酬劳分配案。
2.2022年度营业报告书、合并财务报告及个体财务报告案。 3.2022年度盈余分派案。 4.2022年度盈余转增资发行新股案。 5.2023年度会计师独立性评估暨委任及报酬案。 6.拟预先核准签证会计师、其事务所及事务所关系企业向本公司及子公司提供非认证服务事项案。 7.出具2022年度内部控制制度声明书案。 |
委员会全体成员同意通过；
七项议案业经2023年第1次董事会决议通过在案。
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| 2023/05/05 |
2023年第一季合并财务报告案。
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委员会全体成员同意通过；
业经2023年第2次董事会决议通过在案。
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| 2023/08/08 |
1.2023年第二季合并财务报告案。
2.盈余转增资发行新股案。 |
委员会全体成员同意通过；
二项议案业经2023年第3次董事会决议通过在案。
有关除权除息基准日相关信息已申报至公开信息观测站。 |
| 2023/11/06 |
1.2023年第三季合并财务报告案。
2.修订「内部控制制度」及「内部稽核制度」案。
3.订定2024年度稽核计划案。 |
委员会全体成员同意通过；
三项议案业经2023年第4次董事会决议通过在案。
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| 2024/03/04 |
1.2023年度营业报告书、合并财务报告及个体财务报告案。
2.2023年度盈余分派案。 3.2024年度会计师独立性评估暨委任及报酬案。 4.关系人交易案。 5.出具2023年度内部控制制度声明书案。 |
委员会全体成员同意通过；
五项议案业经2024年第1次董事会决议通过在案。
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| 2024/05/09 |
1.2024年第一季合并财务报告案。
2.修订「审计委员会组织规程」案。
3.关系人交易案。 |
委员会全体成员同意通过；
三项议案业经2024年第2次董事会决议通过在案。
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