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公司治理
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财务规章
民国102年6月10日股东会通过修订「资金贷与他人作业程序」及「背书保证作业程序」案。
民国102年6月20日股东会通过修订「取得或处分资产处理程序」案。

财务规章请点选下方标题:
泓格科技股份有限公司取得或处分资产处理程序
泓格科技股份有限公司资金贷与他人及背书保证作业程序
 
 
     
     
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泓格科技股份有限公司股东会议事规则
泓格科技股份有限公司董事会议事规范
泓格科技股份有限公司董事及监察人选举办法
泓格科技股份有限公司薪资报酬委员会组织规程
     
     
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内部稽核组织及运作

一、内部稽核组织及人员配置
(一) 对照本公司组织图,本公司内部稽核单位设置在组织架构中的稽核室,并隶属于董事会。
(二) 本公司设稽核主管1人,稽核主管任免系经董事会同意;稽核人员之姓名、年龄、学历、经历、服务年资及所受训练等…,资料依金管会规定格式,于每年一月底前以网际网路资讯系统申报该会备查。

 

二、内部稽核实际运作情形

(一) 内部稽核工作执行情形
1. 稽核室每年依风险评估结果拟订次年度稽核计画,其中并包含「公开发行公司建立内部控制制度处理准则」第13条应列为年度稽核计画的项目。
   
2.

稽核室按月就计画之稽核项目查核各作业执行情形,并提出稽核报告,转达各监察人及独立董事核阅。

     
3. 稽核室于每季董事会,就内部稽核业务内容列席报告 。  
     
4. 稽核室督促母子公司每年至少办理一次自行检查作业,由各单位填写自行检查评估表,并由稽核室覆核,再呈给总经理及董事长核阅。并依自行检查作业结果,作为评估整体内部控制制度有效性及出具内部控制制度声明书之主要依据。
     
(二) 内部稽核定期网际网路资讯系统申报情形
1. 每年一月底,申报当年度内部稽核人员基本资料及上年度进修情形。
   
2. 每年二月底,申报上年度稽核计画执行情形。
   
3. 每年三月底,申报上年度内部控制声明书。
     
4. 每年五月底,申报上年度内控缺失及异常的改善情形。
     
5. 每年十二月底,申报次一年度的稽核计画。
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公司组织图及职掌

 
主要部门
职称
各部门主要职掌
稽核室
副理
  • 订定公司稽核政策、拟订年度整体稽核计画、执行稽核计画
  • 负责稽核检查各单位(含子公司)对内部控制制度之执行并提出改善建议及缺失追踪复查等业务
总经理室
总经理
  • 订立经营方针、经营目标及经营策略
  • 督导各部门年度经营计划执行情形
  • 全公司业务行销统合与协调部门之合作
  • 协助总经理规划公司组织、各部执掌、并协调各部门运作
职安室
课长
  • 工作环境或作业危害之办识、评估及控制
  • 机械、设备、器具及个人防护具之管理
  • 危险物与有害物之标示及通识,以及危险性工作场所之制程或施工安全评估
  • 安全卫生作业标准之订定、管理记录与绩效评估及举办安全卫生教育训练
  • 职业灾害、虚惊事故、影响身心健康事件之调查处理与统计分析
  • 紧急应变措施
  • 其他安全卫生管理措施
行政管理处
副总
  • 员工招募、人力安置、发展、维护及规划等相关事宜
  • 电脑化作业之整合、规划、执行与维护
  • ISO推展,品质系统稽核、规划及执行
  • 厂内设施设备之管理、修缮,财产物品之登记、管理
  • 其他庶务管理
财务处
资深经理
  • 建立会计制度及编制分析财务报表
  • 财务资金取得、运用与调度等相关事宜
  • 公司股票发行、股务等相关业务
研发处
副总
  • 产品技术研究开发及新产品客制化应用开发
  • 协助市场推广与客户服务及培训
  • 新产品、客制化及新材料的评估、开发
  • 技术文件资料撰写
计画处
处长
  • 产品规划
  • OEM/ODM计画评估及执行
  • 新产品News发布
  • 产品ECR管理
  • 产品网页制作及维护
生产管理处
处长
  • 品质制度导入与维护
  • 产品之制造及加工组装
  • 生产制造相关设备维护及制程改善等事宜
  • 厘定及推动统计技术之应用,改善缺失,提升品质
  • 执行品质及制程管制稽核,统计分析品质状况
  • 掌理有关生产之原料、物料管理及各项生产活动所需之采购执行
  • 原物料需求规划与保管
  • 量产及库存数量的计划与管理
  • 制程不良品及客户送修品之维修与管理
  • 产品品质异常之跟催与处理
  • 品保之管理与执行
  • 生产技术与制程设备之开发与维护
  • 提供所有相关产品之提升良率、降低成本的制造服务
  • 试作分析、量产导入及建立工程文件
行销业务处
副总
  • 负责产品之市场分析、行销策略与市场计划、销售目标、策略之检讨及建议
  • 安排国内外展览、研讨会、媒体广告、文宣、销售促进活动之配合事项管理、市场情报之搜集呈报
  • 拟定行销业务处部门目标与预算并负责目标达成与预算控制
  • 开发海内外市场业务及产品销售与客户服务
  • 定期拜访客户,发掘客户问题与处理
  • 负责海内外客户订货及销售事宜
  • 货款之收取、催收等之处理
 
     
     
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