| 104年度 |
| 重要決議日期 |
重要決議內容 |
| 7月31日 |
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| 7月31日 |
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| 4月30日 |
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| 3月19日 |
1. 决议通过103年度营业报告书、合并财务报告及个体财务报告案。
2. 决议通过本公司103年度董监酬劳及员工红利总额案。
3. 决议通过103年度盈余分派案。
4. 决议通过修订「公司章程」案。
5. 决议通过订定104年股东常会日期及开会议程案。
6. 决议通过更换签证会计师案。 |
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| 103年度 |
| 重要决议日期 |
重要决议內容 |
| 10月31日 |
1. 决议通过103年第三季合并财务报告案。
2. 决议通过本公司经理人职务调整及报酬案。 |
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| 8月1日 |
1. 决议通过103年第二季合并财务报告案。
2. 决议通过拟购置不动产案。
3. 决议通过银行中长期额度案。
4. 拟解除董事竞业限制案。 |
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| 4月25日 |
1. 决议通过103年第一季合并财务报告案。
2. 决议通过洽谈购置不动产以扩充厂房案。 |
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| 3月21日 |
1. 决议通过102年度营业报告书、合并财务报告及个体财务报告案。
2. 决议通过本公司102年度董监酬劳及员工红利总额案。
3. 决议通过102年度盈余分派案。
4. 决议通过修订「取得或处分资产处理程序」案。
5. 决议通过订定103年股东常会日期及开会议程案。
6. 决议通过更换签证会计师案。 |
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| 102年度 |
| 重要决议日期 |
重要决议內容 |
| 10月28日 |
| 1. 承认通过本公司102年第三季合并财务报告案。 |
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| 7月30日 |
1. 承认通过本公司102年第二季合并财务报告案。
2. 决议通过本公司孙公司上海金泓格国际贸易有限公司总经理变动及委任案。 |
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| 6月10日 |
1. 表决通过选任董事长案。
2. 决议通过委任薪资报酬委员会成员案。
3. 决议通过购买不动产案 |
| 4月29日 |
1. 决议通过审查独立董事资格案。 |
| 3月18日 |
1. 承认通过本公司101年度营业报告书及财务报表案。
2. 承认通过本公司101年度盈余分派案。
3. 决议通过修订「资金贷与他人作业程序」及「背书保证作业程序」案。
4. 决议通过修订「股东会议事规则」案。
5. 决议通过全面改选董事及监察人案。
6. 决议通过拟解除新任董事及其代表人竞业限制案。
7. 拟订本公司102年度股东常会日期及开会议程案。
8. 为维持会计师之独立性，并因资诚联合会计师事务所内部组织调整，决议通过自民国102年第1季起更换签证会计师案。
9. 决议通过修订「董事会议事规范」案。 |
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| 101年度 |
| 重要决议日期 |
重要决议內容 |
| 10月26日 |
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| 8月16日 |
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| 4月20日 |
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| 3月23日 |
1. 为维持会计师之独立性，并因资诚联合会计师事务所内部组织调整，决议通过自民国100年第4季起更换签证会计师案。
2. 承认通过本公司100年度营业报告书及财务报表案。
3. 承认通过本公司100年度盈余分派案。
4. 决议通过修订「公司章程」案。
5. 决议通过订定「取得或处分资产处理程序」案。
6. 决议通过修订「董事会议事规范」案。
7. 决议通过修订「股东会议事规则」案。
8. 拟订本公司101年度股东常会日期及开会议程案。
9. 决议通过本公司员工认股权凭证认购转普通股案。
10. 决议委任本公司稽核主管案。 |
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| 100年度 |
| 重要决议日期 |
重要决议內容 |
| 10月21日 |
1. 承认通过本公司100年度前三季财务报表案。
2. 决议通过本公司员工认股权凭证认购转普通股案。
3. 订定薪资报酬委员会组织规程案。
4. 决议通过委任薪资报酬委员会成员案。 |
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| 8月19日 |
1. 承认通过本公司一百年上半年度财务报表案。
2. 决议通过订定配息基准日、停止过户日及调整股东配息率案。
3. 决议通过本公司员工认股权凭证认购转普通股案。 |
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| 4月26日 |
1. 承认通过本公司100年第一季财务报表案。
2. 决议通过本公司员工认股权凭证认购转普通股案。 |
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| 3月24日 |
1. 承认通过本公司99年度营业报告书及财务报表案。
2. 承认通过本公司99年度盈余分派案。
3. 决议通过订定「资金贷与他人作业程序」及「背书保证作业程序」案。
4. 拟订本公司100年度股东常会日期及开会议程案。
5. 决议通过本公司员工认股权凭证认购转普通股案。 |
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| 99年度 |
| 重要决议日期 |
重要决议內容 |
| 10月27日 |
1. 承认通过本公司99年度前三季财务报表案。
2. 决议通过本公司员工认股权凭证认购转普通股案。
3. 决议通过本公司对大陆投资事业泓格通科技(武汉)有限公司增资案。 |
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| 8月20日 |
1. 承认通过本公司99年上半年度财务报表案。
2. 决议通过本公司员工认股权凭证认购转普通股案。 |
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| 6月18日 |
1. 表决通过选任董事长案。
2. 决议通过订定配息基准日、停止过户日及调整股东配息率案。 |
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| 4月27日 |
1. 承认通过本公司99年第一季财务报表案。
2. 决议通过本公司员工认股权凭证认购转普通股案。
3. 决议通过审查独立董事资格案。
4. 决议通过拟解除本公司经理人竞业禁止案。 |
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| 3月25日 |
1. 承认通过本公司98年度营业报告书及财务报表案。
2. 承认通过本公司98年度盈余分派案。
3. 决议通过修订本公司章程案。
4. 决议通过全面改选董事及监察人案。
5. 决议通过拟解除新任董事及其代表人竞业限制案。
6. 拟订本公司99年度股东常会日期及开会议程案。
7. 决议通过本公司员工认股权凭证认购转普通股案。
8. 决议通过拟透过新设英属维京群岛商子公司转投资设立泓格科技(武汉)有限公司(名称暂订)案。 |
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| 98年度 |
| 重要決議日期 |
重要決議內容 |
| 10月27日 |
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| 8月19日 |
1. 承认通过本公司98年上半年度财务报表案。
2. 决议通过订定增资基准日、配息基准日及停止过户日案。
3. 决议通过委任本公司财务、会计主管案。 |
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| 4月24日 |
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| 3月20日 |
1. 承认通过本公司97年度营业报告书及财务报表案。
2. 承认通过本公司97年度盈余分派案。
3. 决议通过本公司97年度盈余及员工分红转增资发行新股案。
4. 决议通过修订本公司章程案。
5. 决议通过修订本公司取得或处分资产处理程序案。
6. 决议通过废止本公司资金贷与他人作业程序及背书保证作业程序案。
7. 拟订本公司98年度股东常会日期及开会议程案。 |
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| 97年度 |
| 重要決議日期 |
重要決議內容 |
| 3月20日 |
1. 承认通过本公司96年度营业报告书及财务报表案。
2. 承认通过本公司96年度盈余分派案。
3. 决议通过本公司96年度盈余转增资发行新股案。
4. 决议通过订定对大陆地区投资总额度案。
5. 决议通过修订本公司章程案。
6. 拟订本公司97年度股东常会日期及开会议程案。 |
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投资(股)公司董事
