| 104年度 |
| 重要決議日期 |
重要決議內容 |
| 10月30日 |
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| 7月31日 |
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| 4月30日 |
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| 3月19日 |
1. 決議通過103年度營業報告書、合併財務報告及個體財務報告案。
2. 決議通過本公司103年度董監酬勞及員工紅利總額案。
3. 決議通過103年度盈餘分派案。
4. 決議通過修訂「公司章程」案。
5. 決議通過訂定104年股東常會日期及開會議程案。
6. 決議通過更換簽證會計師案。 |
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| 103年度 |
| 重要決議日期 |
重要決議內容 |
| 10月31日 |
1. 決議通過103年第三季合併財務報告案。
2. 決議通過本公司經理人職務調整及報酬案。 |
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| 8月1日 |
1. 決議通過103年第二季合併財務報告案。
2. 決議通過擬購置不動產案。
3. 決議通過銀行中長期額度案。
4. 擬解除董事競業限制案。 |
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| 4月25日 |
1. 決議通過103年第一季合併財務報告案。
2. 決議通過洽談購置不動產以擴充廠房案。 |
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| 3月21日 |
1. 決議通過102年度營業報告書、合併財務報告及個體財務報告案。
2. 決議通過本公司102年度董監酬勞及員工紅利總額案。
3. 決議通過102年度盈餘分派案。
4. 決議通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
5. 決議通過訂定103年股東常會日期及開會議程案。
6. 決議通過更換簽證會計師案。 |
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| 102年度 |
| 重要決議日期 |
重要決議內容 |
| 10月28日 |
| 1. 承認通過本公司102年第三季合併財務報告案。 |
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| 7月30日 |
1. 承認通過本公司102年第二季合併財務報告案。
2. 決議通過本公司孫公司上海金泓格國際貿易有限公司總經理變動及委任案。 |
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| 6月10日 |
1. 表決通過選任董事長案。
2. 決議通過委任薪資報酬委員會成員案。
3. 決議通過購買不動產案。 |
| 4月29日 |
1. 決議通過審查獨立董事資格案。 |
| 3月18日 |
1. 承認通過本公司101年度營業報告書及財務報表案。
2. 承認通過本公司101年度盈餘分派案。
3. 決議通過修訂「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案。
4. 決議通過修訂「股東會議事規則」案。
5. 決議通過全面改選董事及監察人案。
6. 決議通過擬解除新任董事及其代表人競業限制案。
7. 擬訂本公司102年度股東常會日期及開會議程案。
8. 為維持會計師之獨立性，並因資誠聯合會計師事務所內部組織調整，決議通過自民國102年第1季起更換簽證會計師案。
9. 決議通過修訂「董事會議事規範」案。 |
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| 101年度 |
| 重要決議日期 |
重要決議內容 |
| 10月26日 |
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| 8月16日 |
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| 4月20日 |
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| 3月23日 |
1. 為維持會計師之獨立性，並因資誠聯合會計師事務所內部組織調整，決議通過自民國100年第4季起更換簽證會計師案。
2. 承認通過本公司100年度營業報告書及財務報表案。
3. 承認通過本公司100年度盈餘分派案。
4. 決議通過修訂「公司章程」案。
5. 決議通過訂定「取得或處分資產處理程序」案。
6. 決議通過修訂「董事會議事規範」案。
7. 決議通過修訂「股東會議事規則」案。
8. 擬訂本公司101年度股東常會日期及開會議程案。
9. 決議通過本公司員工認股權憑證認購轉普通股案。
10. 決議委任本公司稽核主管案。 |
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| 100年度 |
| 重要決議日期 |
重要決議內容 |
| 10月21日 |
1. 承認通過本公司100年度前三季財務報表案。
2. 決議通過本公司員工認股權憑證認購轉普通股案。
3. 訂定薪資報酬委員會組織規程案。
4. 決議通過委任薪資報酬委員會成員案。 |
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| 8月19日 |
1. 承認通過本公司一百年上半年度財務報表案。
2. 決議通過訂定配息基準日、停止過戶日及調整股東配息率案。
3. 決議通過本公司員工認股權憑證認購轉普通股案。 |
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| 4月26日 |
1. 承認通過本公司100年第一季財務報表案。
2. 決議通過本公司員工認股權憑證認購轉普通股案。 |
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| 3月24日 |
1. 承認通過本公司99年度營業報告書及財務報表案。
2. 承認通過本公司99年度盈餘分派案。
3. 決議通過訂定「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案。
4. 擬訂本公司100年度股東常會日期及開會議程案。
5. 決議通過本公司員工認股權憑證認購轉普通股案。 |
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| 99年度 |
| 重要決議日期 |
重要決議內容 |
| 10月27日 |
1. 承認通過本公司99年度前三季財務報表案。
2. 決議通過本公司員工認股權憑證認購轉普通股案。
3. 決議通過本公司對大陸投資事業泓格通科技(武漢)有限公司增資案。 |
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| 8月20日 |
1. 承認通過本公司99年上半年度財務報表案。
2. 決議通過本公司員工認股權憑證認購轉普通股案。 |
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| 6月18日 |
1. 表決通過選任董事長案。
2. 決議通過訂定配息基準日、停止過戶日及調整股東配息率案。 |
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| 4月27日 |
1. 承認通過本公司99年第一季財務報表案。
2. 決議通過本公司員工認股權憑證認購轉普通股案。
3. 決議通過審查獨立董事資格案。
4. 決議通過擬解除本公司經理人競業禁止案。 |
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| 3月25日 |
1. 承認通過本公司98年度營業報告書及財務報表案。
2. 承認通過本公司98年度盈餘分派案。
3. 決議通過修訂本公司章程案。
4. 決議通過全面改選董事及監察人案。
5. 決議通過擬解除新任董事及其代表人競業限制案。
6. 擬訂本公司99年度股東常會日期及開會議程案。
7. 決議通過本公司員工認股權憑證認購轉普通股案。
8. 決議通過擬透過新設英屬維京群島商子公司轉投資設立泓格科技(武漢)有限公司(名稱暫訂)案。 |
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| 98年度 |
| 重要決議日期 |
重要決議內容 |
| 10月27日 |
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| 8月19日 |
1. 承認通過本公司98年上半年度財務報表案。
2. 決議通過訂定增資基準日、配息基準日及停止過戶日案。
3. 決議通過委任本公司財務、會計主管案。 |
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| 4月24日 |
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| 3月20日 |
1. 承認通過本公司97年度營業報告書及財務報表案。
2. 承認通過本公司97年度盈餘分派案。
3. 決議通過本公司97年度盈餘及員工分紅轉增資發行新股案。
4. 決議通過修訂本公司章程案。
5. 決議通過修訂本公司取得或處分資產處理程序案。
6. 決議通過廢止本公司資金貸與他人作業程序及背書保證作業程序案。
7. 擬訂本公司98年度股東常會日期及開會議程案。 |
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| 97年度 |
| 重要決議日期 |
重要決議內容 |
| 3月20日 |
1. 承認通過本公司96年度營業報告書及財務報表案。
2. 承認通過本公司96年度盈餘分派案。
3. 決議通過本公司96年度盈餘轉增資發行新股案。
4. 決議通過訂定對大陸地區投資總額度案。
5. 決議通過修訂本公司章程案。
6. 擬訂本公司97年度股東常會日期及開會議程案。 |
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投資(股)公司董事
