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公司治理
| 公司章程 | 財務規章 | 公司治理相關規程規則 | 內部稽核組織及運作 | 公司組織圖及職掌 |
     
     
     
     
   
財務規章
民國102年6月10日股東會通過修訂「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案。
民國102年6月20日股東會通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。

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泓格科技股份有限公司取得或處分資產處理程序
泓格科技股份有限公司資金貸與他人及背書保證作業程序
 
 
     
     
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公司治理相關規程規則
泓格科技股份有限公司股東會議事規則
泓格科技股份有限公司董事會議事規範
泓格科技股份有限公司董事及監察人選舉辦法
泓格科技股份有限公司薪資報酬委員會組織規程
     
     
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內部稽核組織及運作

一、內部稽核組織及人員配置
(一) 對照本公司組織圖,本公司內部稽核單位設置在組織架構中的稽核室,並隸屬於董事會。
(二) 本公司設稽核主管1人,稽核主管任免係經董事會同意;稽核人員之姓名、年齡、學歷、經歷、服務年資及所受訓練等…,資料依金管會規定格式,於每年一月底前以網際網路資訊系統申報該會備查。

 

二、內部稽核實際運作情形

(一) 內部稽核工作執行情形
1. 稽核室每年依風險評估結果擬訂次年度稽核計畫,其中並包含「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」第13條應列為年度稽核計畫的項目。
   
2.

稽核室按月就計畫之稽核項目查核各作業執行情形,並提出稽核報告,轉達各監察人及獨立董事核閱。

     
3. 稽核室於每季董事會,就內部稽核業務內容列席報告。  
     
4. 稽核室督促母子公司每年至少辦理一次自行檢查作業,由各單位填寫自行檢查評估表,並由稽核室覆核,再呈給總經理及董事長核閱。並依自行檢查作業結果,作為評估整體內部控制制度有效性及出具內部控制制度聲明書之主要依據。
     
(二) 內部稽核定期網際網路資訊系統申報情形
1. 每年一月底,申報當年度內部稽核人員基本資料及上年度進修情形。
   
2. 每年二月底,申報上年度稽核計畫執行情形。
   
3. 每年三月底,申報上年度內部控制聲明書。
     
4. 每年五月底,申報上年度內控缺失及異常的改善情形。
     
5. 每年十二月底,申報次一年度的稽核計畫。
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公司組織圖及職掌

 
主要部門
職稱
各部門主要職掌
稽核室
副理
  • 訂定公司稽核政策、擬訂年度整體稽核計畫、執行稽核計畫
  • 負責稽核檢查各單位(含子公司)對內部控制制度之執行並提出改善建議及缺失追踪複查等業務
總經理室
總經理室
  • 訂立經營方針、經營目標及經營策略
  • 督導各部門年度經營計劃執行情形
  • 全公司業務行銷統合與協調部門之合作
  • 協助總經理規劃公司組織、各部執掌、並協調各部門運作
職安室
課長
  • 工作環境或作業危害之辦識、評估及控制
  • 機械、設備、器具及個人防護具之管理
  • 危險物與有害物之標示及通識,以及危險性工作場所之製程或施工安全評估
  • 安全衛生作業標準之訂定、管理記錄與績效評估及舉辦安全衛生教育訓練
  • 職業災害、虛驚事故、影響身心健康事件之調查處理與統計分析
  • 緊急應變措施
  • 其他安全衛生管理措施
行政管理處
副總
  • 員工招募、人力安置、發展、維護及規劃等相關事宜
  • 電腦化作業之整合、規劃、執行與維護
  • ISO推展,品質系統稽核、規劃及執行
  • 廠內設施設備之管理、修繕,財產物品之登記、管理
  • 其他庶務管理
財務處
資深經理
  • 建立會計製度及編制分析財務報表
  • 財務資金取得、運用與調度等相關事宜
  • 公司股票發行、股務等相關業務业务
研發處
副總
  • 產品技術研究開發及新產品客制化應用開發
  • 協助市場推廣與客戶服務及培訓
  • 新產品、客制化及新材料的評估、開發
  • 技術文件資料撰寫
計畫處
處長
  • 產品規劃
  • OEM/ODM計畫評估及執行
  • 新產品News發布
  • 產品ECR管理
  • 產品網頁製作及維護
生產管理處
處長
  • 品質制度導入與維護
  • 產品之製造及加工組裝
  • 生產製造相關設備維護及製程改善等事宜
  • 釐定及推動​​統計技術之應用,改善缺失,提升品質
  • 執行品質及製程管制稽核,統計分析品質狀況
  • 掌理有關生產之原料、物料管理及各項生產活動所需之採購執行
  • 原物料需求規劃與保管
  • 量產及庫存數量的計劃與管理
  • 製程不良品及客戶送修品之維修與管理
  • 產品品質異常之跟催與處理
  • 品保之管理與執行
  • 生產技術與製程設備之開發與維護
  • 提供所有相關產品之提升良率、降低成本的製造服務
  • 試作分析、量產導入及建立工程文件
行銷業務處
副總
  • 負責產品之市場分析、行銷策略與市場計劃、銷售目標、策略之檢討及建議
  • 安排國內外展覽、研討會、媒體廣告、文宣、銷售促進活動之配合事項管理、市場情報之蒐集呈報
  • 擬定行銷業務處部門目標與預算並負責目標達成與預算控制
  • 開發海內外市場業務及產品銷售與客戶服務
  • 定期拜訪客戶,發掘客戶問題與處理
  • 負責海內外客戶訂貨及銷售事宜
  • 貨款之收取、催收等之處理
 
     
     
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