| 重要決議日期 |
重要決議內容 |
| 100年4月26日 |
1. 承認通過本公司100年第一季財務報表案。
2. 決議通過本公司員工認股權憑證認購轉普通股案。 |
| 100年3月24日 |
1. 承認通過本公司99年度營業報告書及財務報表案。
2. 承認通過本公司99年度盈餘分派案。
3. 決議通過訂定「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案。
4. 擬訂本公司100年度股東常會日期及開會議程案。
5. 決議通過本公司員工認股權憑證認購轉普通股案。 |
| 99年10月27日 |
1. 承認通過本公司99年度前三季財務報表案。
2. 決議通過本公司員工認股權憑證認購轉普通股案。
3. 決議通過本公司對大陸投資事業泓格通科技(武漢)有限公司增資案。 |
| 99年8月20日 |
1. 承認通過本公司99年上半年度財務報表案。
2. 決議通過本公司員工認股權憑證認購轉普通股案。 |
| 99年6月18日 |
1. 表決通過選任董事長案。
2. 決議通過訂定配息基準日、停止過戶日及調整股東配息率案。 |
| 99年4月27日 |
1. 承認通過本公司99年第一季財務報表案。
2. 決議通過本公司員工認股權憑證認購轉普通股案。
3. 決議通過審查獨立董事資格案。
4. 決議通過擬解除本公司經理人競業禁止案。 |
| 99年3月25日 |
1. 承認通過本公司98年度營業報告書及財務報表案。
2. 承認通過本公司98年度盈餘分派案。
3. 決議通過修訂本公司章程案。
4. 決議通過全面改選董事及監察人案。
5. 決議通過擬解除新任董事及其代表人競業限制案。
6. 擬訂本公司99年度股東常會日期及開會議程案。
7. 決議通過本公司員工認股權憑證認購轉普通股案。
8. 決議通過擬透過新設英屬維京群島商子公司轉投資設立泓格科技(武漢)有限公司(名稱暫訂)案。 |
